保康警方打掉2个洗钱团伙 一个半月涉案流水达590余万

发布时间:2021-10-13 10:31:58 来源:美高梅现金网


  美高梅现金网讯(全媒体记者祝兆林 通讯员欧阳智慧 王洁)2个洗钱团伙、12名涉案人员,短短一个半月时间,涉案流水高达590余万元。10月12日,保康县公安局发布消息,通过深度研判和顺线追踪,一举打掉2个洗钱团伙,抓获12名电信诈骗嫌疑人。


  今年9月5日,保康居民苑女士通过手机聊天工具结识了网友“爱意随风”,对方自称是国内某知名购物平台工作人员。经过近一周的密集聊天,苑女士逐渐对“爱意随风”产生了好感。取得信任后的“爱意随风”告诉她平台在搞活动,充9600元能抢10000元的购物券,还可以随时提现。


  在“爱意随风”的蛊惑下,苑女士当即在购物平台注册账户,并充钱抢购购物券。仅5天时间,苑女士先后向该平台充钱20余万元。9月16日,苑女士急需用钱,发现平台并不能提现,自己的微信账号也被对方拉黑,这才选择报警求助。


  通过深度研判和顺线追踪,民警很快摸清了以陕西安康籍男子肖某、安徽滁州籍男子熊某为首的2个洗钱团伙,以及12名电信诈骗嫌疑人的犯罪证据和活动规律。9月21日至10月6日,民警先后赶赴安徽滁州和湖北十堰,连续抓获11名涉案嫌疑人。10月12日,最后一名涉案嫌疑人靳某迫于压力,主动来到保康县公安局投案自首。


  “在本案中,涉案人员利用自己和他人的银行卡,通过网银进行转账,每转账10000元提成400元至800元。”办案民警介绍,肖某团伙8月25日开始洗钱,到9月24日经手的资金已达500余万元。熊某团伙9月5日开始洗钱,到9月25日经手的资金达90余万元。


  “2个洗钱团伙、12名涉案人员,短短一个半月时间,涉案流水高达590余万元。”保康县公安局刑侦大队教导员刘涛介绍,洗钱是利用银行卡、微信、支付宝等合法的第三方支付渠道,为他人代收款、走流水、转账到指定的账户,从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白,从中赚取佣金的一种犯罪行为。


  目前,12名电信诈骗嫌疑人已被保康警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。


编辑【张晓慧】

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